Definizione
Know Your Customer: processo di identificazione e verifica dell'identità di un cliente, richiesto dagli operatori finanziari e dalle piattaforme di asset digitali per finalità di sicurezza e conformità normativa.
Perché è importante
È uno degli strumenti principali con cui il settore finanziario, incluso quello degli asset digitali, previene frodi, furti d'identità e utilizzi illeciti dei servizi.
Esempio pratico
La richiesta di un documento d'identità e una selfie verification prima di poter depositare fondi su un exchange regolamentato.
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